證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼 公告編號(hào)：2021-018
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 6 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 511,649,484 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 48.9561 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹良求先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)熊俊女士出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 511,648,984 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 511,648,984 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 511,648,984 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 511,648,984 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 511,648,984 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 300,979,800 | 99.9998 | 500 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 510,669,184 | 99.8084 | 980,300 | 0.1916 | 0 | 0.0000 |
議案 序號(hào) | 議案名稱(chēng) | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1 | 2020年度董事會(huì)工作報(bào)告 | 979,800 | 99.9489 | 500 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
2 | 2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | 979,800 | 99.9489 | 500 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
3 | 2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | 979,800 | 99.9489 | 500 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
4 | 關(guān)于2020年利潤(rùn)分配方案的預(yù)案 | 979,800 | 99.9489 | 500 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
5 | 2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 | 979,800 | 99.9489 | 500 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
6 | 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | 979,800 | 99.9489 | 500 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
7 | 關(guān)于為青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案 | 0 | 0.0000 | 980,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
1.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；
5.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
6.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司關(guān)聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。
7.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于為青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。
律師：任萱、韓偉寧
西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
西寧特殊鋼股份有限公司
2021年5月18日
0971-5299531
0971-5299790
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